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正确区分合同诈骗罪与民事欺诈行为


合同诈骗罪的含义，我国刑法第224条做出了明确的规定，即以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。侵害的客体既包括国家的合同管理制度，还包括合同对方当事人的财产所有权。行为上主要表现为刑法所列举的五种情形：1、虚构单位名义或者冒用他人名义签订合同，即虚假主体；2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保，即虚假担保；3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的，即以履行小额合同引诱诈骗；4、收受对方当事人给付的货款、贷款、预付款或者担保财产后逃匿的，即携款逃匿诈骗；5、其他方法骗取对方当事人财物的。主体是一般主体。
民事欺诈主要是指行为人为了用于经营，借以夸大履行能力等欺诈行为以诱使对方当事人陷入认识错误并与其订立合同，不具有非法占有公私财物的目的，只希望通过实施欺诈行为获取对方的一定经济利益。
在实践中应当如何区分合同诈骗罪与民事欺诈行为。笔者认为，可以从以下几个方面来区分和把握：
一是行为人主观方面是否具有非法占有的目的，即看行为人在主观上是明知自己没有履行能力而虚构、隐瞒真相，以非法占有他人财物为目的，还是有部分履行合同能力，用夸大履行能力的方法，使对方产生错觉，通过履行约定的民事行为，以达到谋取一定利益的目的。民事欺诈是为了用于经营，借以创造履行能力而为欺诈行为以诱使对方陷入认识错误并与其订立合同，不具有非法占有公私财物的目的，只希望通过实施欺诈行为获取对方的一定经济利益，而合同诈骗罪是以签订经济合同为名，达到非法占有公私财物的目的。
二是行为人是否具有履行合同的实际行为，即看行为人是不具备履行合同的实际能力和承担担保责任的能力，还是有部分履行合同的能力和承担部分担保责任的能力。民事欺诈虽然在客观上表现为虚构事实或隐瞒真相，但在签订合同之后，行为人总会以积极的态度创造条件履行合同。即使因客观因素不能实际履行，也会承担相应的违约责任。合同诈骗行为人根本无履行诚意，客观上不作履行合同的任何积极努力，在合同签订后，财物一到手，要么逃匿，要么大肆挥霍，根本不去履行合同，即使有一点履行合同的行为，也是象征性的“虚晃一枪”。
三是行为人是否采取了欺诈手段，民事欺诈有民事内容的存在，即欺诈方通过商品交换，完成工作或提供劳务等经济劳动取得一定的经济利益，一般无需假冒身份，而是以合同条款或内容为主，如隐瞒有瑕疵的合同标的物，或对合同标的物质量作虚假的说明和介绍等；合同诈骗行为人，为了达到利用合同骗取财物的目的，会采取欺骗手段使对方当事人上当。这种手段一般包括：1、无中生有，编造虚假事实。如根本没有对方需要的货物、货源，却谎称有货，而且价格优惠，且能及时供货；自己根本没有经营资格和条件，却设置集资合营的圈套，制造能提供技术和设备的假象。2、有意隐瞒真相，以假充真。如利用虚假的姓名、身份证明、授权委托书等手段假冒厂长、经理、采购人员、促销人员，甚至打着政府官员的招牌欺骗对方，通过伪造工作证、介绍信、银行凭证和印章等使对方确信而上当。
四是行为人对标的物的处置情况。在行为人已经占有转移的财物后，如果当事人没有履行合同义务或者只履行一部份合同义务，那么当事人对其占有他人财物的处置情况，一定程度反映了行为人当时的主观心理态度。合同诈骗罪犯罪人由于具有非法占有他人财物的故意，一但拿到对方当事人财物后，或携款潜逃，或是挥霍浪费，根本不想履行合同或将财物归还对方；而民事欺诈中，行为人在取得财物后，积极、努力的创造条件来履行合同。
五是行为人在违约后有无承担责任的表现。民事欺诈行为人，在发现自己违约或经对方提出自己违约时，为了减轻自己的责任，可能进行一定程度的辩解，但不会逃避承担责任。在自己违约确凿无疑之后，通常有承担责任的表现，并有一定承担责任的行为。而合同诈骗行为人，由于明知自己根本不可能履行合同或不可能全部履行合同，当然也就无履行合同或全部履行合同的诚意，在纠纷发生后，行为人想方设法使自己逃避承担责任，使对方无法挽回其遭受的损失。
笔者认为，只有在确定行为人有无非法占有目的的基础上才有可能确定客观行为和客体的性质。因此，只有主观上是否具有非法占有的目的才是合同诈骗罪和民事欺诈行为区别的关键所在。

（作者 魏志名 江苏省睢宁县人民法院）

福建省人大常委会


福建省权力机关、行政机关规范性文件管理办法
福建省人大常委会


（1991年6月28日福建省第七届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过 1991年7月5日公布 1992年1月1日起施行）


第一条 为维护社会主义法制的统一，加强对规范性文件的管理和监督，根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》以及国务院《法规、规章备案规定》，制定本办法。
第二条 本省地方各级国家权力机关和行政机关制定的规范性文件适用本办法，地方性法规、规章除外。
权力机关规范性文件是指，人民代表大会或其常务委员会为保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，在职权范围内制定的、在本行政区域内具有普遍约束力的行为规则的总称。
行政机关规范性文件是指，人民政府或者县级以上人民政府所属工作部门为依法实施行政管理，在职权范围内制定的、在本行政区域内具有普遍约束力的行为规则的总称。
第三条 规范性文件的标题必须符合以下规定：
（一）人民代表大会或其常务委员会、人民政府制定的规范性文件，其标题应标明本行政区域的名称或者制定机关的名称；
（二）经人民代表大会或其常务委员会批准，由人民政府发布的规范性文件以及经县级以上人民政府批准，由其所属工作部门发布的规范性文件，其标题应标明本行政区域的名称或者制定机关的名称，并在标题下面的括号内标明批准的年、月、日和批准机关名称；
（三）县级以上人民政府所属工作部门制定的规范性文件，其标题应标明制定机关的名称；
（四）规范性文件可以称：规定、规则、决定、决议、命令、通知、通告、布告、公告等；不得称：法、条例、实施细则、实施办法。法律、法规另有规定的除外。
第四条 规范性文件设定权利义务必须有法律、法规依据，并不得超越法律、法规限定的范围。
第五条 规范性文件必须备案。备案按以下规定实行分级管理：
（一）县级以上人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，由该级人民代表大会或其常务委员会报上一级人民代表大会常务委员会备案，并抄送上一级人民政府。
（二）乡、民族乡、镇人民代表大会制定的规范性文件，由该级人民代表大会报上一级人民代表大会常务委员会备案，并抄送上一级人民政府。
（三）县级以上人民政府制定的规范性文件，由该级人民政府报同级人民代表大会常务委员会和上一级人民政府备案。
（四）乡、民族乡、镇人民政府制定的规范性文件，由该级人民政府报同级人民代表大会和上一级人民政府备案。
（五）县级以上人民政府所属工作部门制定的规范性文件，由该部门报同级人民政府和上一级行政主管部门备案。
（六）几个部门联合制定的规范性文件，由主办部门负责报同级人民政府备案；合办部门分别报其上一级行政主管部门备案。
修订、废止的规范性文件按前款规定管理。
第六条 规范性文件应当于发布之日起的三十日内按以下规定报送备案：
（一）报送备案的材料包括规范性文件的文本、说明和备案报告；
（二）备案材料一律打印或者铅印，一式十份，不得以会议文件或者文件汇编的撕页报送；
（三）备案报告应加盖报送机关的印章。
第七条 规范性文件的备案审查和管理，分别由县级以上人民代表大会常务委员会法制委员会、人民政府法制工作机构、人民政府所属工作部门法制工作机构或者工作部门指定的机构具体负责。
第八条 对报送备案的规范性文件的适当性应进行审查，审查内容如下：
（一）是否超越法定职权范围；
（二）是否同法律、法规以及规章相抵触；
（三）设定的权利义务是否有法律、法规依据，是否超越法定范围；
（四）是否符合法定程序及规范化要求；
（五）其他需要审查的内容。
第九条 报送县级以上人民代表大会常务委员会备案的规范性文件，由法制委员会分送有关委员会、厅、室审查，提出书面意见交法制委员会处理。
第十条 备案审查机构审查规范性文件，需要查询或者征求意见的，有关机关应予配合，在规定期限内书面回复，复文应加盖本机关印章。
第十一条 国家机关、公民、法人和其他组织认为规范性文件不适当的，可以向规范性文件备案审查管理机构提出意见。
第十二条 经审查确认为不适当的规范性文件，由备案审查管理机构提出意见，按照以下规定处理：
（一）规范性文件同法律、行政法规、地方性法规相抵触的，分别由制定机关的上一级人民代表大会常务委员会或者人民政府责令其自行改正或者予以撤销。
（二）规范性文件同规章相抵触，属于市、县、乡级人民代表大会或者县级以上人民代表大会常务委员会制定的，由制定机关的上一级人民政府提出意见，提请人民代表大会常务委员会决定处理；属于市、县、乡级人民政府制定的，由制定机关的上一级人民政府责令其自行改正或者予
以撤销。
（三）下级的规范性文件同上级的规范性文件发生矛盾，属于人民政府制定的，由制定机关的上一级人民政府决定处理；属于人民代表大会或者人民代表大会常务委员会制定的，由制定机关的上一级人民代表大会常务委员会决定处理。
（四）人民政府的规范性文件与同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会的规范性文件发生矛盾的，由同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会责令其自行改正或者予以撤销。
（五）县级以上人民政府所属工作部门的不适当的规范性文件，由同级人民政府决定处理。
（六）规范性文件的技术性问题，由规范性文件备案审查管理机构处理。
第十三条 乡、民族乡、镇人民代表大会和人民政府应于每年的2月1日前，将上一年制定、修订、废止的规范性文件的目录一式五份，分别按本办法第五条第一款（二）、（四）项的规定报送备查。
第十四条 县级以上人民代表大会常务委员会和人民政府应于每年的3月5日前，将上一年规范性文件备案工作情况，分别按本办法第五条第一款（一）、（三）项的规定作出书面报告，报告的内容包括：
（一）上一年制定、修订、废止的规范性文件的目录；
（二）上一年受理备案的规范性文件的目录；
（三）规范性文件备案、审查的概况。
备案工作情况报告，一律打印或者铅印，一式五份，加盖报送机关的印章。
第十五条 县级以上人民政府所属工作部门，应于每年的2月1日前，将上一年本部门制定、修订、废止的规范性文件的目录一式五份报同级人民政府和上一级行政主管部门备查。
第十六条 对不按规定报送备案的规范性文件的机关，备案审查管理机构应通知其限期报送；拒不报送的，由人民代表大会常务委员会或者人民政府给予通报批评，并责令限期报送。
第十七条 省人民代表大会常务委员会地区工作委员会和地区行政公署分别负责本地区权力机关和行政机关的规范性文件的备案审查和管理工作。
第十八条 本办法自1992年1月1日起施行。



1991年7月5日